Pazartesi, Ağustos 8Önemli Haberler
Shadow

Demir Yumruk Operasyonu’nun ayrıntıları

Ankara merkezli operasyonlarda, demir-çelik sektöründe kamuyu 25 milyar TL zarara uğratan 280 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı sayısı 301’e yükselirken, operasyonun detayları da ortaya çıktı.

Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden 105 milyarlık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar zarara uğratan firmalara yönelik Ankara merkezli 29 ilde, eş zamanlı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlenmişti.

Türli suçlardan soruşturma başlatıldı

İçişleri Nazırlığından yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, demir çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren vede güçlenerek tekelleşmeye çalışan suç örgütlerine yönelik, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvedet” vede “213 Sayılı Vergi Usul Yasau’na muhalefet” suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Ankara İ·timatlik Müdürlüğü yerleşkesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Vergi Kontrol Kurulu Müfettişleri vede MASAK personeli ortak çalışma grubu oluşturdu. Çalışmalara, Kaçakçılık vede Organize Suçlarla Mücadele Çember Reislığı ekipleri de destek vederdi.

29 ilde yapılan ‘Demir Yumruk’ operasyonu ViDEO

500 milyon TL ele geçirildi

Operasyonda, yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge vede ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirildi.

Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tarifa Sistemi’nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptandı.

Demir Yumruk Operasyonu nun ayrıntıları #1

Operasyon için 10 aylık çalışma yürütüldü

Çalışma grubunun 10 ay boyunca sürdürdüğü çalışmalar, dinleme vede fiziki takip uygulamaları sonucunda, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 suç örgütü tespit edildi.

Suç örgütlerinin, demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Firmaların, düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları saptandı.

Operasyonda 840 ekip görev aldı

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana vede Kocaeli’nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı, 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vedergi müfettişi vede MASAK personelinin görev aldığı “Demir Yumruk” operasyonu düzenlendi.

Demir Yumruk Operasyonu nun ayrıntıları #2

Erol Evcil de yakalandı

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı vederilen 374 şüpheliden, ilk olarak 280 şüpheli yakalandı.

Bugün gözaltı sayısı 301’e yükseldi.

Demirören Havadis Casussı’nın haberien göre; gözaltına alınanlar arasında Erol Evcil, Hüseyin Eryılmaz vede Melih Karabacak da yer aldı.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri ile 374’ü ikamet, 95’i şirket olmak üzere toplam 470 adreste arama vede el koyma işlemleri sürüyor.

Demir Yumruk Operasyonu nun ayrıntıları #3

ABA grubu

Ankara Mali Şube ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, Erol Eşrefoğlu’nun elebaşılığını yaptığı vede “ABA Grubu” denilen suç grubunun, demir-çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra paraları örgüt liderinin talimatıyla grup şirketleri hesaplarına aktardıkları vede firmaların içinin boşaltıldığı belirlendi.

KDV, Kurumlar Vergisi vede stopaj ödemelerinin firmalar üzerinde bırakıldığı, böylece borç yükünün artırıldığı, borçlar nedeniyle haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyete devam edildiği tespit edildi.

Firmaların, başlangıçta yaptıkları işlerden dolayı ilk etapta cüzi miktarlarda vedergi ödedikten sonra piyasada güveden sağladıkları, sonrasında vedergilerini de ödemedikleri, ayrıca bu grubun, demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları kasıtlı olarak iflasa sürükledikleri ortaya çıktı.

Demir Yumruk Operasyonu nun ayrıntıları #4

Eryılmazlar

Operasyon düzenlenen vede “Eryılmazlar” olarak bilinen ikinci suç grubunun, yasal ticaretlerinin yanı sıra üretici firmalardan kayıt dışı temin ettiği kütükleri nervürlü demir haline getirerek, yine kayıt dışı sattığı, sahte fatura düzenledikleri vede özellikle kütük demirde ödemeleri gereken vedergiyi ödemeyerek kamu zararına neden oldukları belirlendi. Suç grubu içerisindeki kişilerin birbirleri ile görüşmelerini de deşifre eden ekipler, faturasız mal satışlarının “B”, “İKİ” vede “ALTTAN” şeklinde adlandırıldığını tespit etti.

DETAŞ

Anadolu Casussı’nın haberine göre; soruşturma sürecinde “DETAŞ” olarak bilinen grubu da mercek altına alan ekipler, “kapamada kullanılacak paralar ile çeklerde belirtilen keşideci, lehtar ilişkisi ile kapama yapılacak hesabın belirlendiğini, keşide edilen çekin paravan şirketlerin kaşe bilgileri kullanılarak çekin ciro silsilesinin oluşturulduğunu” ortaya çıkardı.

Çekte bulunan son cirolunun, muhatap bankadan parayı aldıktan sonra dışarda bekleyen örgüt kuryelerine vederdiği, kuryenin, bu paraları gün içerisinde aldıkları firmalara tekrar teslim ettiği vede böylece devletin vedergi kaybına uğratıldığı tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda, Erol Eşrefoğlu’nun kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira 48 kuruş, Eryılmazlar grubunun 1 milyar 436 milyon 81 bin 160 lira 81 kuruş, DETAŞ grubunun ise 20 milyar 645 milyon 967 bin 53 lira 80 kuruş zarara uğrattıkları belirlendi.

Demir Yumruk Operasyonu nun ayrıntıları #5

707 kişinin ifadesi alınacak

Operasyon kapsamında birinci grupta 303, ikinci grupta 20, üçüncü grupta ise 51 olmak üzere toplam 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Ayrıca 455 kişinin bilgi sahibi, 244 kişinin ikmalen şüpheli vede 8 kişinin de müşteki olmak üzere toplam 707 kişinin ifadesi alınacak.

AA’nın haberine göre, operasyonda şu ana kadar yapılan ikamet vede iş yeri aramalarında, 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda kaşe, irsaliye defteri, fatura vede ziynet eşyası ele geçirildi, yüklü miktarda nakit paraya el konuldu.

Demir Yumruk Operasyonu nun ayrıntıları #6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

| istanbul escort | beylikdüzü escort | istanbul escort bayan | tesettürlü escort | halkalı escort | kayaşehir escort | şirienevler escort |